الإمارات والبنك الدولي ينهيان التقييم الوطني للمخاطر لمكافحة الجرائم المالية

وصلت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى لحظة محورية في مكافحتها للجرائم المالية، حيث اختتمت المرحلة النهائية من أحدث تقييم وطني للمخاطر بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي. تميزت هذه المرحلة الحاسمة بورشة عمل استمرت أربعة أيام في أبوظبي، وشارك فيها مجموعة واسعة من المسؤولين والمتخصصين وصناع السياسات من مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص. قاد المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هذا التقييم الشامل، بهدف تعميق فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة داخل الدولة.

وأعرب سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن امتنانه لجميع المساهمين على تفانيهم في هذا المسعى الوطني الحيوي. وأكد أن نهج دولة الإمارات في هذا التقييم يلتزم بأفضل الممارسات الدولية على النحو الذي أوصت به مجموعة العمل المالي (فاتف). وعلى مدار 18 شهرًا، بُذلت جهود مكثفة في جميع أنحاء البلاد لتحديد وتقييم المخاطر المحتملة، وبلغت ذروتها في وضع خطة عمل استراتيجية بناءً على هذه النتائج.

وأكد الزعابي على التقدم الكبير الذي تم إحرازه في تعزيز المعرفة والفهم للجرائم المالية من خلال هذه العملية. ويعتمد هذا التقدم على الرؤى المكتسبة من التقييمات السابقة وتقارير التقييم المتبادل، مما يعزز التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز دفاعاتها ضد هذه الأنشطة غير المشروعة.

وأشادت آفا هامل، الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي، بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات خلال العامين الماضيين في تحديث تقييمها الوطني للمخاطر. ونوهت بأهمية هذه المبادرة لتبني نهج قائم على المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تم تسليط الضوء على الإنجاز الناجح لخطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي كإنجاز رئيسي خلال هذه الفترة.

بدأت عملية تقييم المخاطر الوطنية في عام 2022، بمشاركة 86 جهة وأدت إلى تشكيل 8 فرق عمل. ركزت هذه المجموعات على جوانب مختلفة بما في ذلك تهديدات غسل الأموال، ومخاطر تمويل الإرهاب، ونقاط الضعف على المستوى الوطني، بالإضافة إلى قطاعات محددة مثل الخدمات المصرفية والمؤسسات المالية الأخرى، والأعمال التجارية والمهن غير المالية المحددة، ومخاطر الأشخاص الاعتباريين، وغير المالية. مخاطر تنظيم الربح. أقيمت ورشة العمل الأولى في أكتوبر 2022، تلتها ورشة عمل ثانية في يوليو 2023 قبل الوصول إلى هذه المرحلة النهائية.

ويؤكد هذا الجهد التعاوني الموقف الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحديد وتخفيف مخاطر الجرائم المالية. ومن خلال هذه التقييمات الصارمة والتخطيط الاستراتيجي، تواصل الدولة تعزيز إطارها التنظيمي وإجراءاتها التشغيلية لحماية نظامها المالي ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات ذات الصلة.

With inputs from WAM