الإمارات تطبق استراتيجيات وتشريعات مبتكرة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية

انطلقت في دبي أعمال قمة "دور الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية"، بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد الصايغ، وزير الدولة. وتهدف هذه القمة، التي عُقدت يومي 16 و17 أبريل/نيسان، إلى تعزيز الجهود الوطنية والتعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة تمويل الإرهاب.

أكد معالي عبد الله بن طوق المري التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمكافحة الجرائم المالية من خلال استراتيجيات وتشريعات متطورة. وأشار إلى أن الدولة طبّقت أكثر من سبعة تشريعات بين عامي 2020 و2024، مما أرسى إطارًا متينًا لمكافحة غسل الأموال. وتتوافق هذه الجهود مع المعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF).

تُعدّ القمة منصةً لمناقشة المتطلبات المُحدّثة لمجموعة العمل المالي (FATF). وتُركّز على إجراءات تحديد هوية العملاء المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب. ويهدف المؤتمر إلى تمكين الشركات والمهن غير المالية المُحدّدة (DNFBPs)، مثل وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة، من تطبيق التدابير التنظيمية الجديدة بفعالية.

أكد سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة ومنع الانتشار، على أهمية التعاون في مكافحة الجرائم المالية، موضحًا أن ذلك يتطلب تعاونًا بين القطاعين العام والخاص عالميًا. وأشاد الطنيجي بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في تحديث الأطر التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

أكد معالي عبد الله بن طوق المري على أهمية دور القطاع الخاص في الإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة، مما يُمكّن الجهات المعنية من تتبع الجرائم المالية، ومصادرة العائدات غير المشروعة، وتطبيق العقوبات. وتساهم هذه الإجراءات في الحفاظ على بيئة أعمال آمنة، وتعزيز سمعة دولة الإمارات كوجهة استثمارية جاذبة.

تُسلّط القمة الضوء أيضًا على التطورات السريعة في البيئات التنظيمية لمكافحة غسل الأموال على المستويين المحلي والدولي. وتُوفّر منصةً للحوار بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص. وتهدف إلى تحسين جاهزية الأعمال والمهن غير المالية المحددة من خلال زيادة الوعي بأفضل الممارسات.

مبادرات بناء القدرات

أطلق المكتب التنفيذي للرصد ومنع الانتشار منصةً للتعلم الإلكتروني تُركز على العقوبات المالية المُستهدفة. تتضمن هذه المبادرة برامج وأدلة ومقاطع فيديو وجلسات توعية متاحة عبر الإنترنت. وقد أجرت دراسة حديثة تقييمًا لمخاطر تمويل الانتشار على مستوى الولايات، وتضمنَت جلساتٍ ناقشت أهم النتائج للحد من المخاطر المتعلقة بالعملاء.

ستُعقد خلال القمة سلسلة من المناقشات التفاعلية، لاستكشاف سبل مكافحة الجرائم المالية. وقد تم توقيع عدة مذكرات تفاهم لتعزيز الالتزامات بمكافحة التمويل غير المشروع، مع ضمان الامتثال للمعايير العالمية.

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دورها البنّاء على الصعيد الدولي من خلال الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي (FATF) وتعزيز الشراكات الإقليمية. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مع مناقشة التحديات والفرص في ثقافة الامتثال للشركات.

With inputs from WAM