اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في الإمارات تستضيف وفد كازاخستان في اجتماعات رفيعة المستوى

استضافت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً اجتماعات مع هيئة الرقابة المالية في كازاخستان في أبوظبي. وقد ضمت هذه المناقشات، التي عقدت يومي 23 و24 يناير، كبار المسؤولين والخبراء من كلا البلدين. وركزت المناقشات على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ومعالجة الجرائم المالية بشكل فعال.

وأكد سعادة حامد سيف الزعابي أهمية التعاون بين دولة الإمارات وكازاخستان في مجال مكافحة الجرائم المالية، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار الجهود المستمرة لبناء الشراكات الدولية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة. وأعرب الزعابي عن اعتزازه باستضافة شركاء كازاخستان الاستراتيجيين لمناقشة المبادرات الرامية إلى تحسين الأطر المحلية والإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أكد رئيس هيئة الرقابة المالية في كازاخستان، سعادة جانات إيليمانوف، على الالتزام المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان بمكافحة الجرائم المالية. وذكر أن المناقشات قدمت فرصة ثمينة لتقييم تقدم المبادرات المشتركة وتبادل الأفكار من الأنظمة الوطنية. كما ذكر إيليمانوف أن كلا البلدين يمتلكان خبرة كبيرة في التكنولوجيا والبيانات والأنظمة.

وخلال الاجتماعات، قدم المسؤولون في دولة الإمارات فهمهم الشامل للمخاطر من خلال التقييم الوطني للمخاطر، والذي استرشدت به الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال 2024-2027. وتم عرض مشاريع رئيسية مثل منصة "AML TRACK"، وهي شبكة رقمية آمنة تربط بين الجهات ذات الصلة لمراقبة أنشطة مكافحة غسل الأموال بشكل فعال.

كما تمت مناقشة مبادرة "لجنة منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص" التي أطلقت في عام 2021. وتعزز هذه المبادرة الحوار بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص لمكافحة الجرائم المالية. وتوفر إطارًا قانونيًا للتعاون، مع التركيز على تحديد المخاطر من خلال الامتثال لتوصيات تقييم المخاطر الوطنية المحدثة.

واختتم وفد كازاخستان زيارته بلقاء وحدة الاستخبارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول الكشف عن الجرائم المتعلقة بالأصول الافتراضية وغيرها من الجرائم المالية. وتؤكد هذه الاجتماعات رفيعة المستوى على التزام البلدين بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.

ومن خلال هذه الشراكة، تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان إلى تعزيز الأنظمة المالية العالمية، وضمان قدر أكبر من الأمن والاستقرار على المستوى الدولي.

With inputs from WAM