المبادرة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في الإمارات تتلقى أكثر من 8 آلاف استبيان من القطاع الخاص

أكد سعادة حامد الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تقييم المخاطر على المستوى الوطني، حيث تم تقديم أكثر من 8000 استبيان، ما يعكس المشاركة الفعالة لهذا القطاع في مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما ساهم بشكل كبير في تعزيز الوعي المجتمعي في هذه المجالات.

وأشار الزعابي إلى ارتفاع بنسبة 26% في التقارير الواردة من المؤسسات المالية وغير المالية في عام 2024. ويشير هذا الارتفاع إلى فهم جماعي أفضل لمخاطر الجرائم المالية. وذكر أن هذه الجهود أدت إلى تحديثات قانونية، بما في ذلك مراجعة قانون غسل الأموال في عام 2024، بما يتماشى مع أنواع الجرائم المالية المتطورة. وتُعرف الأصول الافتراضية عالميًا بأنها عالية المخاطر، وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز أداء قطاعها المالي من خلال فهم هذه المخاطر بعمق.

وقد كان للتقييم السابق تأثير كبير على التقدم المحرز في عام 2024، مما أدى إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة للفترة 2024-2027. وتحدد هذه الاستراتيجية 11 هدفًا رئيسيًا وأكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027. وتهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الحفاظ على الريادة في هذا المجال عالميًا من خلال تحديث التشريعات الوطنية لتلبية المعايير الدولية.

وأكد الزعابي أن هذه الجهود أدت إلى استمرار إصدار السياسات والتشريعات، الأمر الذي يساهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، وتظل دولة الإمارات في طليعة الدول في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم من خلال التكيف مع التحديات والتطورات الجديدة.

وتتجاوز الاستراتيجية التدابير التشريعية لتشمل الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، كما تركز على بناء القدرات الوطنية من خلال الكوادر الإماراتية المعينة في اللجان والهيئات المختلفة، وهو النهج الذي يفتح فرصاً واعدة للمواهب الوطنية في القطاع الخاص.

تم إجراء تقييم المخاطر الوطني المحدث بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي باستخدام منهجية معتمدة من قبل مجموعة العمل المالي. وقد أسفر التقييم عن نتائج استثنائية من خلال تحديد التحديات والفرص وتحويلها إلى خطط عمل مستدامة عبر القطاعات الحساسة مثل التمويل والأصول الافتراضية والمنظمات غير الربحية.

دور القيادة الإقليمية

وفيما يتعلق بدورها كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2025، أكد الزعابي أن دولة الإمارات تلعب دوراً محورياً في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة، وتساهم بشكل فعال في ورش العمل التدريبية وتبادل الخبرات، ودعم استعدادات هذه الدول لعمليات التقييم بموجب المبادئ التوجيهية المحدثة لمجموعة العمل المالي.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دورها المحوري في مكافحة الجرائم المالية العالمية مثل جرائم المخدرات والاحتيال من خلال إجراءات احترازية صارمة. وقد عقدت اجتماعات مع دول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة استراتيجيات مكافحة الجريمة العالمية. ومن المقرر عقد اجتماعات مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى لتعزيز هذه الجهود بشكل أكبر.

وأكد الزعابي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تظل داعماً رئيسياً للاستقرار المالي الدولي، وتترك بصمة مميزة في مكافحة الجرائم المالية من خلال الابتكار والتعاون المستمر، في حين تسعى إلى تحقيق الأمن الاقتصادي إقليمياً وعالمياً من خلال التدابير الوقائية الشاملة التي تضمن بيئة مستقرة للجميع.

With inputs from WAM