سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامات بقيمة 3.6 مليون دولار على شركة إيه سي القابضة بسبب أنشطة احتيالية

أكملت هيئة تسجيل سوق أبوظبي العالمي (ADGM) تحقيقاتها بشأن شركة AC Holding Limited، وهي شركة ذات غرض خاص (SPV)، ومساهمها الوحيد ومديرها، كريستوفر فلينوس. وكشف التحقيق أن شركة AC Holding تجاوزت رخصتها التجارية بتقديم نفسها زوراً على أنها شركة استثمار تقدم خدمات مالية وتُجري تحويلات للعملات الرقمية عبر التحويلات المصرفية.

قدمت شركة إيه سي القابضة أربعة بيانات مالية سنوية غير دقيقة إلى سوق أبوظبي العالمي للأعوام من 2019 إلى 2022. وكشف التحقيق أن كريستوفر فلينوس متورط في احتيال تجاري من خلال تسهيل معاملات عملات رقمية غير مرخصة وتضليل عدة أطراف بشأن هذه الأنشطة. بالإضافة إلى ذلك، تورط في تزوير وتقديم العديد من وثائق الشركة للاحتفاظ بحسابات مصرفية مزورة.

فرضت هيئة التسجيل غرامات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 3,615,000 دولار أمريكي. وغُرِّمت شركة إيه سي القابضة 15,000 دولار أمريكي لتجاوزها نطاق ترخيصها بموجب لوائح ترخيص الأعمال لسوق أبوظبي العالمي لعام 2015. كما فُرضت غرامة قدرها 300,000 دولار أمريكي لتقديمها حسابات سنوية مزورة والتورط في مخططات احتيالية مخالفة للوائح الشركات لعام 2020.

واجه كريستوفر فلينوس غرامة كبيرة قدرها 3,300,000 دولار أمريكي لتقديمه معلومات مضللة لهيئة التسجيل وتورطه في أنشطة احتيالية مختلفة. وقد انتهكت أفعاله لوائح الشركات لسوق أبوظبي العالمي لعام 2020 بتزويره وثائق الشركة.

كما منعت هيئة التسجيل كريستوفر فلينوس من تولي أي منصب عضو مجلس إدارة في سوق أبوظبي العالمي لمدة 15 عامًا، وهي المدة القانونية القصوى. وجاء هذا القرار بسبب إساءة استخدامه المتعمدة لرخصة شركة إي سي القابضة كوسيط في مدفوعات غير قانونية وأعمال احتيالية أخرى.

صرح حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لهيئة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، قائلاً: "إن الحفاظ على نزاهة الأعمال وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال في سوق أبوظبي العالمي يأتي في مقدمة أهداف هيئة التسجيل". وأكد التزامهم بردع السلوكيات الضارة تجاه الشركات والعملاء والمستثمرين.

الالتزام بالنزاهة

أكد المزروعي أنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية فعّالة ضد أي مخالفات يتم رصدها لحماية المشاركين في سوق أبوظبي العالمي. ويشمل ذلك منع الأفراد غير المؤهلين الذين يشكلون خطرًا على المستثمرين من تولي مناصب قيادية في الشركات العاملة ضمن سوق أبوظبي العالمي.

ويسلط التحقيق الضوء على التزام سوق أبوظبي العالمي بالحفاظ على بيئة عمل آمنة من خلال فرض لوائح صارمة وضمان الامتثال بين الشركات العاملة تحت سلطتها القضائية.

With inputs from WAM