الإمارات العربية المتحدة تطور استراتيجيتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورحب سموه بقرار مجموعة العمل المالي (فاتف) رفع دولة الإمارات من قائمتها الرمادية في فبراير 2024.

واستعرض سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال اللقاء، عدة أولويات رئيسية تتعلق بتنفيذ الاستراتيجية. وتهدف الحكومة إلى تعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة للفترة 2024-2027.

وتم خلال الاجتماع استعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعوام 2024-2027. تمت الموافقة على رفع التوصية إلى مجلس الوزراء. وتتضمن هذه الاستراتيجية إطارًا رقابيًا شاملاً يهدف إلى البناء على إنجازات الاستراتيجية السابقة (2020-2023).

وتركز الاستراتيجية على فهم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة. كما تهدف إلى مواءمة الأطر القانونية والتنظيمية مع المعايير الدولية وتعزيز الرقابة القائمة على المخاطر على المؤسسات المالية والشركات غير المالية والمهن ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن بين الأولويات اعتماد التقييم الوطني للمخاطر في دورته الثانية باستخدام منهجية البنك الدولي. وستقوم الخطة الوطنية التي وافقت عليها مختلف القطاعات بتنفيذ هذا التقييم كجزء من استراتيجية أوسع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وناقشت اللجنة الاستعدادات لعملية التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي المقرر إجراؤها في الفترة 2025-2027. وتم عرض المبادرات الوطنية الرئيسية لإثبات فعالية نظام دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الجرائم المالية. ويشمل ذلك تنفيذ معايير دولية جديدة تتعلق بالأصول الافتراضية واسترداد الأصول.

التزام رفيع المستوى

وأكد سموه أن حماية النزاهة المالية العالمية مسؤولية جسيمة تقع على عاتق دولة الإمارات. وأكد الالتزام الراسخ بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم مع تعزيز التعاون الدولي ووضع استراتيجيات للتخفيف من المخاطر.

كما سلط الضوء على الجهود المستمرة للحفاظ على حماية النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشمل ذلك تعزيز الشراكات الدولية والحفاظ على التزام رفيع المستوى بتحسين أطر مكافحة الجرائم المالية.

مساهمات أعضاء اللجنة

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين منهم معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية؛ ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد؛ ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع؛ ومعالي عبدالله سلطان بن عوض النعيمي وزير العدل؛ ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة.

وكان من بين الحضور الآخرين سعادة خالد الأعمى التميمي، محافظ البنك المركزي؛ وسعادة الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي؛ معالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني؛ وسعادة الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

مبادرات إدارة البيانات

سيتم تطوير قاعدة بيانات وطنية يديرها المكتب التنفيذي لجمع وتحليل المعلومات على مستوى الدولة. تهدف قاعدة البيانات هذه إلى تتبع أداء وفعالية السلطات المختصة في عمليات تقييم المخاطر الوطنية.

واختتم الاجتماع بشكر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لأعضاء اللجنة على مساهماتهم في هذه الجهود المهمة.

With inputs from WAM