مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يعزز الحرب العالمية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها القوي بمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودعم المنظمات غير المشروعة. ويتأكد هذا الالتزام من خلال الإنجاز الذي حققته الدولة في الوفاء بجميع معايير خطة العمل الموضوعة بالتعاون مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي هيئة دولية مكرسة لوضع معايير مكافحة الجرائم المالية.

إن قدرة دولة الإمارات على تلبية المعايير الصارمة لمجموعة العمل المالي تسلط الضوء على الاستراتيجية الشاملة للدولة وتعاونها الفعال مع الشركاء الدوليين. وتنطوي هذه الاستراتيجية على التآزر بين هيئات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية وكلا قطاعي الاقتصاد، بهدف تعزيز الامتثال وتعزيز الوعي بشأن الجرائم المالية.

وفي قلب جهود دولة الإمارات العربية المتحدة تقع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة. وتضم هذه اللجنة، برئاسة محافظ البنك المركزي، أكثر من 32 جهة تشمل إنفاذ القانون، والهيئات التنظيمية، ووحدة المعلومات المالية، والجهات القضائية. وتشمل مسؤولياتها تشكيل لجان فرعية متخصصة، ووضع المبادئ التوجيهية، وتعزيز التواصل بين مختلف القطاعات.

حماية البنية التحتية المالية

يعد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في طليعة الجهات التي تعمل على حماية البنية التحتية المالية للدولة ضد الأنشطة الإجرامية. إنه يستفيد من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لإعداد التقارير والتحليل الفعال للمعاملات المشبوهة من خلال منصات مثل GoAML وFawriTick.

الإطار التنظيمي والرقابة الإشرافية

يقوم البنك المركزي بتعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي بما يتماشى مع المعايير العالمية. وهي تصدر لوائح ومبادئ توجيهية للامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر. ومن خلال عمليات التفتيش الميدانية يتم التأكد من الالتزام بهذه الأنظمة وفرض العقوبات في حالة عدم الالتزام. بالإضافة إلى ذلك، يركز البرنامج على بناء القدرات بين المؤسسات المالية المرخصة للحفاظ على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي رائد.

إنجازات وحدة المعلومات المالية

قطعت وحدة المعلومات المالية خطوات ملحوظة في تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الدولية. وقد عالجت أكثر من 8300 طلب من سلطات إنفاذ القانون والنيابة العامة، للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. إن استخدام وحدة الاستخبارات المالية للتكنولوجيا المتقدمة مثل نظام إدارة المعلومات المتكامل يعزز كفاءتها في تبادل المعلومات ويدعم التحقيقات الجارية.

الالتزام والتعاون المستمر

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة إظهار التزامها الثابت بمكافحة الجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة. وتعكس جهودها الإشرافية المستمرة وتعاونها مع الهيئات الدولية مثل مجموعة العمل المالي نهجها المتفاني لضمان سلامة وأمن النظام المالي الخاص بها والنظام المالي العالمي.

With inputs from WAM