الإمارات تعدل تشريعاتها لتعزيز مكافحة الجرائم المالية

عدلت حكومة الإمارات العربية المتحدة مرسومها بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويهدف هذا التحديث إلى تعزيز الإطار القانوني الداعم للسلطات في مكافحة الجرائم المالية، كما يتوافق مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوصيات والمعاهدات الدولية.

ويأتي هذا المرسوم بقانون في إطار استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية نظامها المالي من خلال تنفيذ أنظمة فعّالة لمكافحة هذه الجرائم، حيث يمكن للجرائم المالية أن تؤثر بشدة على الاقتصادات الوطنية، مما يجعل هذا التطور التشريعي بالغ الأهمية.

وتتضمن التعديلات الرئيسية إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وسيقرر مجلس الوزراء تشكيلها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء لجنة عليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجرائم، مع تحديد هيكلها وعملياتها من قبل مجلس الوزراء أيضًا.

وتتولى اللجنة العليا دراسة ومتابعة وتقييم فعالية الاستراتيجيات، والإشراف على الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة الوطنية والجهات ذات العلاقة، وإصدار القرارات والإشراف على تنفيذها والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم مهام اللجنة الوطنية.

كما ستتولى هذه اللجنة إجراء تقييمات متبادلة لقياس مدى التزام دولة الإمارات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة التنفيذ وإصدار التوصيات والقرارات اللازمة.

إنشاء الأمانة العامة

تنشأ بموجب هذه التعديلات أمانة عامة للجنة الوطنية، ويرأس هذه الأمانة الأمين العام، ويكون نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا.

وتعكس هذه التغييرات الجهود المستمرة لتطوير البنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تعزيز الامتثال الفني للمعايير العالمية، بهدف تعزيز التدابير ضد الجرائم المالية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي.

ويؤكد المرسوم بقانون الجديد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالحفاظ على نظام مالي قوي، ويضمن أن تمتلك السلطات المعنية أساسًا قانونيًا متينًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال.

With inputs from WAM