الأكاديمية المالية تبدأ التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرياض 08 ذو القعدة 1445هـ الموافق واس - أعلن الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد الخمسين عن إطلاق برنامج تدريبي وطني شامل يهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال مشاركته في "المنتدى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحقيق المالي" المنعقد في الرياض.

ويستهدف البرنامج القيادات في المؤسسات المالية وغير المالية في جميع أنحاء المملكة ويمتد لمدة ثمانية عشر شهراً. هدفها الأساسي هو تعزيز قدرات الكوادر البشرية في تحسين آليات الوقاية والتحليل والإبلاغ عن الانتهاكات القانونية والأنشطة المشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف إلى تحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية والسلطات القانونية والهيئات التنظيمية، وبالتالي المساهمة في حماية وسلامة النظام المالي.

وأوضح الخمسين أن البرنامج من تصميم الأكاديمية المالية بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة وبيت خبرة عالمي مرموق. وأكد أن الأكاديمية المالية تدرك تماماً خطورة الجرائم المالية وتأثيرها السلبي على المجتمعات والاقتصادات. تلتزم الأكاديمية بتطوير الموارد البشرية في مجال الامتثال ومكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

برامج تدريبية

قامت الأكاديمية المالية بتطوير حزمة من البرامج التدريبية والشهادات واللقاءات المهنية والندوات التوعوية بالتعاون مع مؤسسات مهنية عالمية بارزة. وتهدف هذه المبادرات إلى تزويد الكوادر البشرية المحلية بالخبرة والمعرفة بأفضل الممارسات العالمية. ونفذت الأكاديمية العديد من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات مثل مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والحوكمة، والاحتيال المالي، والامتثال، والتدقيق الداخلي.

الإنجازات

وتم حتى الآن تنفيذ 545 برنامجًا تدريبيًا، استفاد منها حوالي 9000 متدرب من موظفي المؤسسات المالية في قطاعات البنوك والمالية والتأمين والأوراق المالية. كما استفادت الجهات الحكومية ذات الصلة من هذه البرامج. وأكد الخمسين أهمية الشهادات المهنية المتخصصة في رفع مستوى كفاءة الموارد البشرية.

الشهادات المهنية

وتقدم الأكاديمية العديد من الشهادات المهنية البارزة بالشراكة مع جمعيات ذات سمعة عالمية مثل الجمعية الأمريكية للمتخصصين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (ACAMS) والجمعية الدولية للامتثال (ICA) في بريطانيا. ومن أبرز الشهادات "الشهادة المتقدمة في الالتزام التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية" التي تم تعريبها بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وتنفيذها لأول مرة باللغة العربية في الشرق الأوسط. تشمل الشهادات الأخرى "أخصائي معتمد في مكافحة غسيل الأموال" و"محقق احتيال معتمد" و"مسؤول امتثال معتمد". حاليًا، يحمل أكثر من 2500 ممارس هذه الشهادات المهنية.

With inputs from SPA