ورشة عمل مجموعة العمل المالي في الإمارات العربية المتحدة تعزز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة ورشة عمل لمدة خمسة أيام لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) في أبو ظبي، جمعت بين خبراء إقليميين ودوليين لتعزيز الأنظمة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تركيز المناقشات على التنفيذ العملي لمعايير FATF وفعالية الأطر الوطنية القائمة.

تم تنظيم هذا الحدث من قبل الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، نيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم العمل الذي قام به فريق العمل المشترك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة مراجعة التعاون الدولي (ICRG) التابعة لمجموعة العمل المالي (FATF) خلال اجتماعات استمرت على مدى خمسة أيام.

شكلت ورشة العمل جزءًا من برنامج دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، والذي يهدف إلى رفع مستوى استعداد الدول الأعضاء لدورات التقييم المتبادل القادمة، وتحسين التطبيق المتسق لمعايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وتعزيز الروابط بين المبادرات الإقليمية والآليات الدولية الأوسع نطاقًا التي تكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في إطار برنامج رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، دعمت اجتماعات أبو ظبي سبعة وفود وطنية، عمل كل منها على خطط عمل محددة زمنياً ومصممة خصيصاً للظروف المحلية، حيث ساعد الخبراء الزائرون المسؤولين على تحسين الأولويات وتسلسل الإصلاحات وتحديد احتياجات المساعدة التقنية المرتبطة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) التي وضعها إطار عمل مجموعة العمل المالي (FATF).

اتبع جدول الأعمال نموذجًا منظمًا للمشاركات المباشرة والشخصية بما يتماشى مع منهجية النتائج الفورية لمجموعة مراجعة التعاون الدولي، والتي تقيّم مدى فعالية الدول في تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) بما يتجاوز الامتثال الرسمي، وتدرس ما إذا كان بإمكان السلطات الوطنية إظهار نتائج ملموسة في منع وكشف وتعطيل الجرائم المالية والتدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بها.

تناولت الجلسات الفنية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالكامل، بما في ذلك تقييمات المخاطر الوطنية، والتنسيق بشأن الإشراف القائم على المخاطر، والتدابير الوقائية في القطاعات المالية وغير المالية، وجمع وتحليل واستخدام المعلومات المالية، والتحقيقات والملاحقات القضائية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجميد ومصادرة الأصول الإجرامية، وعمليات التعاون الدولي، والعقوبات المالية المستهدفة، ودقة وإمكانية الوصول إلى معلومات الملكية المستفيدة.

دعم مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية (ICRG) وقيادة مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)

كما عُقدت اجتماعات مغلقة للمجموعة المشتركة لضمان اتساق التقييمات الفنية عبر مختلف الولايات القضائية، ومراجعة التقدم التدريجي في كل مرحلة من مراحل خطط العمل المتفق عليها، والتحقق من أن النهج تظل متوافقة مع معايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) مع إعطاء الأولوية للفعالية التشغيلية الملموسة على الإصلاحات التي تقتصر على الشكل القانوني أو المؤسسي.

وأكد المسؤولون أن مجموعة مراجعة التعاون الدولي (ICRG) توفر منصة منظمة وعالية الجودة لتحديد البلدان التي تعاني من نقاط ضعف استراتيجية في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن ثم توجيهها خلال التدابير التصحيحية، مما يساعد السلطات على ترجمة خطط عملها إلى تحسينات قابلة للقياس بناءً على دعم سياسي قوي ومشاركة فنية مستدامة ضمن عمليات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).

صرح معالي حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية ورئيس فريق العمل المعني بالإجراءات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافت)، بأن ورشة عمل مينافت وفرت منصة تقنية متقدمة تتماشى مع إطار النتائج الفورية لفريق العمل. وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها رئيسة مينافت، حريصة على دعم هذه العملية.

من خلال جمع خبراء من أوروبا إلى جانب نظرائهم من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ساعدت دولة الإمارات العربية المتحدة في تعميق التعاون الإقليمي في إطار فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، ودعمت استعدادات الدول الأعضاء للتقييمات القادمة، وساهمت في الجهود الأوسع لحماية نزاهة ومرونة النظام المالي العالمي من تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

With inputs from WAM