المنتدى العربي يسلط الضوء على استراتيجيات مكافحة الشبكات المالية غير المشروعة

الرياض 07 ذو القعدة 1445هـ الموافق واس – انعقدت اليوم جلسة حوارية بعنوان "استهداف الشبكات المالية غير المشروعة والأطر المؤسسية والتنسيق المشترك بين الجهات المتعددة". وتأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات المنتدى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحقيق المالي الذي يعقد في الرياض يومي 15 و16 مايو.

وضمت الجلسة شخصيات بارزة مثل الدكتور جوهر النفيسي رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية بالمغرب، ومحمد علي الكحيل رئيس وحدة التحقيقات المالية بموريتانيا، وخديجة علي رئيسة وحدة التحقيقات المالية في موريتانيا. جزر القمر. وحضر أيضًا دانييل جلاسر، الرئيس العالمي للخدمات القضائية ورئيس مكتب واشنطن للنزاهة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان من بين الحضور البارزين الآخرين سليمان الجبرين، الأمين التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمملكة العربية السعودية، وإليزابيث فرانكوف أسكيفيتش، الرئيس المؤقت لمجموعة إيغمونت. وركزت الجلسة على المسارات الإصلاحية للسلطات المحلية لمواءمة أطرها القانونية مع متطلبات اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

وسلط المتحدثون الضوء على النجاحات التي حققتها بعض الدول في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وناقشوا كيف أن هذه الجهود جزء من أجندة الإصلاح الوطني الأوسع. ويعد المنتدى بمثابة امتداد لهذه الجهود من خلال عمليات التقييم المتبادل والمشاركة الفعالة.

كما تمت مناقشة دور مختلف الدول في وضع القوانين والأنظمة لمكافحة هذه الجرائم. ويشمل ذلك إنشاء وحدات معلومات مالية وتشكيل شراكات بين الجهات الحكومية أو مع القطاع الخاص لفهم المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم.

أهمية التعاون

وأكد المتحدثون على أهمية التعاون بين كافة القطاعات. وشددوا على ضرورة التنسيق على المستويين المحلي والدولي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود بشكل فعال. كما تناول البحث الدور المحوري الذي تلعبه بعض الدول في التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولوحظت جهود المملكة العربية السعودية بشكل خاص. أنشأت المملكة أنظمة أمنية قوية ووحدة استخبارات مالية قوية. وتأتي هذه الجهود في إطار تحقيق رؤية 2030 بجعل مكافحة الفساد ركيزة أساسية.

الاتفاقيات الدولية والأطر التنظيمية

وكانت ضرورة إبرام اتفاقيات دولية ملزمة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود نقطة رئيسية أخرى. وناقش المتحدثون أهمية الالتزام السياسي من جانب الحكومات لسن القوانين التنظيمية والتشريعية بشكل فعال. كما تطرقوا إلى التحديات الناشئة عن المخاطر المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

With inputs from SPA